İstanbul’da yurt dışındaki bir paravan şirket üzerinden sahte faturalarla hayali ihracat yaptıkları belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da kurulu fabrikasyon bir şirketten yurtdışındaki bir paravan şirkete eser satıyormuş gibi yaparak sahte fatura keserek hayali ihracatın tespiti için çalışma başlattı.
Haberleşmelerini inceledikleri yabancı firmaya Türkiye’den gelişigüzel bir ihracat yapılmadığını belirleyen ekipler, Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçerek gerekli inceleme ve daha detaylı inceleme talebinde bulundu.
Yapılan inceleme sonucunda kurulan şirketin ve faturaların geçersiz olduğu, hayali ihracatta kullanıldığı belirtilerek hazırlanan bilirkişi raporu ve eldeki bilgilerle devletin yaklaşık 38 milyon doları haksız yere heba ettiği belirlendi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen gruplar, 7 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürülürken, zanlıların mal varlıkları da tedbir amaçlı götürüldü.
